La Fiscalía Europea de Venecia ha informado de la arresto de 22 personas en Italia, Eslovaquia, Austria y Rumanía por el mayor caso de fraude en relación con los Fondos de Recuperación, ha indicado la propia agencia en un comunicado. En concreto, se han defraudado 600 millones de euros.
De los sospechosos, ocho están en prisión preventiva, mientras que los 14 restantes se encuentran bajo arresto domiciliario. Asimismo, se han allanado los locales de las empresas investigadas y se han incautado pruebas.
La Fiscalía Europea tiene en su radar una asociación criminal sospechosa de orquestar este plan de fraude entre 2021 y 2023. En concreto, lo habría hecho para obtener fondos del Plan Nacional Italiano de Recuperación y Resiliencia (NRRP), parte del FRR, el pilar principal del plan de recuperación NextGenerationEU, informa la nota.
En concreto, hace tres años, en 2021, estos sospechosos pidieron recibir subvenciones a fondo perdido con el fin de apoyar la digitalización, la innovación y la competitividad de las pymes, para ampliar sus actividades a los mercados exteriores.
Estos sospechosos supuestamente creó y depositó balances corporativos falsos demostrar que las empresas que en realidad eran ficticias e inactivas eran activas y rentables.
Según la Fiscalía, los detenidos transfirieron estos fondos a sus cuentas en Austria, Rumanía y Eslovaquia.