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Un hombre británico buscado por las autoridades estadounidenses por presuntamente ayudar a un oligarca ruso a evadir las sanciones relacionadas con su superyate de $ 90 millones (£ 73 millones) ha sido arrestado en España.

El británico, nombrado por el Departamento de Justicia de EE. UU. como Richard Masters, de 52 años, ha sido acusado de facilitar un esquema de evasión de sanciones y lavado de dinero que involucra a Tango, un yate de lujo de 255 pies que pertenece a Viktor Vekselberg, un oligarca ruso bajo sanciones de EE. UU. socio de Vladimir Putin.

Otro empresario, Vladislav Osipov, de 51 años, ciudadano ruso, también ha sido acusado en Estados Unidos, pero sigue prófugo.

Vekselberg, el fundador de un conglomerado energético ruso, ha sido objeto de sanciones estadounidenses desde 2018.

La policía de la Guardia Civil de España dijo que un ciudadano británico había sido arrestado en el aeropuerto de Barajas de Madrid en una operación conjunta con el FBI y la Investigación de Seguridad Nacional. Estados Unidos había pedido a España que arrestara a Masters con miras a extraditarlo.

“El ciudadano británico detenido es propietario y administrador de una sociedad mercantil con sede en Mallorca que ofrece servicios de mantenimiento y administración de embarcaciones”, dijo la Guardia Civil.

“Entre sus clientes se encuentra un ciudadano ruso al que se le ha prohibido operar en los mercados estadounidenses y con negocios financieros estadounidenses. El yate en cuestión fue utilizado por el mencionado ciudadano ruso y su familia”.

La fuerza agregó que se cree que el sospechoso y su compañía ganaron hasta € 800,000 (£ 707,000) por cuidar el yate del oligarca.

“Después de que Vekselberg fuera sancionado en abril de 2018, la compañía de Masters asumió la gestión de Tango y conspiró con otros para evadir las sanciones de Estados Unidos”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

“Según la acusación, entre otras cosas, Masters ideó un plan para usar un nombre falso para el yate, ‘Fanta’, con el fin de ocultar a las instituciones financieras que los pagos en dólares estadounidenses eran en última instancia para beneficio de Tango y Vekselberg. ”

Como resultado, agrega el comunicado, las instituciones financieras estadounidenses procesaron «cientos de miles de dólares en transacciones» relacionadas con el Tango que no habrían sido permitidas si hubieran sabido de la participación de Vekselberg.

Matthew Graves, el fiscal federal del Distrito de Columbia, donde se presentaron los cargos, dijo que aquellos que intentaban eludir las sanciones contra los oligarcas que apoyan al régimen de Putin estaban violando la ley estadounidense.

“Estados Unidos no permitirá que sus instituciones financieras y personas sean manipuladas o defraudadas con el fin de beneficiar a quienes apoyan una guerra ilegal”, agregó.

Andrew Adams, director del grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, dijo que Masters tuvo que enfrentar las “consecuencias” de sus acciones.

“Las corporaciones y los ejecutivos tienen una opción”, dijo. “Pueden participar en el esfuerzo global para erradicar la corrupción, las violaciones de sanciones y el lavado de dinero, y disfrutar de los beneficios de una cooperación rápida y completa; o pueden, como se alega que hicieron Osipov y Masters, intentar protegerse a sí mismos y a sus clientes detrás de un velo de fraude”.

Adams agregó: “Estos hombres tomaron sus decisiones y ahora enfrentan las consecuencias de un intento fallido de obtener ganancias a través de una empresa criminal transnacional sofisticada, en lugar de oponerse a ella”.