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Departamento de Justicia acusa a oligarca ruso de violar sanciones

WASHINGTON — El Departamento de Justicia dijo el miércoles que acusó a un oligarca ruso de violar las sanciones de Estados Unidos y reveló medidas adicionales destinadas a contrarrestar el lavado de dinero ruso e interrumpir las redes criminales en línea en un esfuerzo por imponer sanciones financieras a Moscú.

Las medidas se produjeron cuando Estados Unidos aumentó la presión sobre el Kremlin y algunos de los rusos más ricos a la luz de la creciente evidencia de atrocidades en Ucrania y cuando el fiscal general Merrick B. Garland dijo que Estados Unidos estaba ayudando a sus socios europeos a investigar posibles crímenes de guerra. .

El oligarca, Konstantin Malofeev, de 47 años, es ampliamente considerado uno de los magnates de los negocios más influyentes de Rusia (se dice que tiene vínculos profundos con el presidente Vladimir V. Putin) y se encuentra entre los conservadores más prominentes en la élite aliada del Kremlin del país. (La acusación presenta su apellido como Malofeyev).

Las acciones demostraron el alcance de un grupo de trabajo creado el mes pasado para encontrar y confiscar los bienes de los rusos adinerados que violan las sanciones de EE. aliados

“El Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para encontrarlo, desbaratar sus complots y hacerlo responsable”, dijo Garland, y agregó que los funcionarios se habían movilizado “para enjuiciar la actividad criminal rusa”. Señaló la incautación esta semana de un yate valorado en 90 millones de dólares propiedad de Viktor F. Vekselberg, quien anteriormente fue objeto de sanciones por la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

El Sr. Garland dijo que las fuerzas del orden también estaban persiguiendo al Sr. Malofeev por transferir dinero ilegalmente en violación de las sanciones.

Los cargos penales contra el Sr. Malofeev, que se dieron a conocer en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, siguen a una acusación presentada allí en marzo contra un ex empleado de Fox News, John Hanick. El Sr. Hanick, un ciudadano estadounidense, está acusado de trabajar para el oligarca de 2013 a 2017 y fue arrestado en febrero en Londres.

Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron en un comunicado el miércoles que los cargos contra Malofeev estaban relacionados con la contratación de Hanick “para que trabajara para él en la operación de redes de televisión en Rusia y Grecia y el intento de adquirir una red de televisión en Bulgaria”.

El Departamento del Tesoro de EE. UU., al imponer sanciones al Sr. Malofeev en diciembre de 2014, lo llamó “una de las principales fuentes de financiamiento para los rusos que promueven el separatismo en Crimea”.

Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo en un comunicado el miércoles que las sanciones prohibían a Malofeev pagar o recibir servicios de ciudadanos estadounidenses, o realizar transacciones con su propiedad en Estados Unidos.

“Se burló sistemáticamente de esas restricciones durante años”, dijo Williams.

Malofeev, quien se cree que está en Rusia, sigue prófugo, dijo el Departamento de Justicia. Garland dijo que el departamento había incautado «millones de dólares» de una institución financiera de EE. UU. que se cree que se remontan a Malofeev.

El Departamento de Justicia también dijo que estaba tomando medidas para contrarrestar la actividad nefasta en línea, incluida la interrupción de una red de bots organizada por la agencia de inteligencia militar del gobierno ruso.

El Sr. Garland también anunció la incautación de Hydra Market, un mercado de darknet en idioma ruso que procesaba ventas de drogas, pasaportes falsificados y otros documentos, y datos financieros robados. El departamento dijo que creía que el mercado representaba el 80 por ciento de las transacciones de criptomonedas en la dark web, y que se habían incautado aproximadamente 5200 millones de dólares en bitcoins y otras criptomonedas con la ayuda de las autoridades alemanas.

El anuncio se produjo junto con nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados el miércoles contra algunos de los bancos más grandes de Rusia.

Zach Montague informó desde Washington, y benjamin weiser de Nueva York.

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