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El déficit de fondos federales para el IRS amenaza la aplicación de sanciones de EE. UU. a los oligarcas rusos



CNN

Un déficit de financiación en el último paquete de ayuda a Ucrania podría afectar a la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos que rastrea los yates de lujo, los apartamentos y otros activos ocultos de la élite rusa, lo que aumenta la posibilidad de que la aplicación de sanciones por parte de EE. otras prioridades.

Los esfuerzos de la administración Biden para asegurar fondos de emergencia para los esfuerzos de sanciones del Departamento del Tesoro se cumplieron por completo, excepto por uno. Los republicanos se opusieron a la solicitud de infundir a la unidad de investigaciones del IRS (IRS-CI) $30 millones, según personas involucradas en las negociaciones. La objeción estaba ligada a la preocupación por la agencia, que se encuentra bajo el paraguas del Tesoro, desviando el enfoque de su misión principal.

Pero subrayó la cautela de larga data de los legisladores republicanos acerca de aumentar los fondos de aplicación de la agencia y la oposición republicana general a los aumentos significativos de fondos para el IRS.

Eso no ha detenido los esfuerzos de la agencia para defender su caso, con funcionarios presionando a los legisladores para obtener más recursos en las últimas semanas y haciendo circular un informe en el Capitolio que subraya lo que dicen es una gran necesidad de fondos adicionales para llevar a cabo sus nuevas responsabilidades de sanciones. , según dos asistentes del Congreso con conocimiento del asunto.

Si bien la unidad de investigaciones del IRS dedica la mayor parte de su tiempo y recursos a investigaciones relacionadas con impuestos, sus agentes también persiguen asuntos relacionados con narcóticos puros y lavado de dinero de alto nivel, financiamiento del terrorismo y seguridad nacional. Sus 2100 agentes son conocidos dentro del aparato de aplicación federal como especialistas en lo que respecta a rastrear e investigar flujos de dinero complicados.

Pero cada vez que se identifican nuevas prioridades para la agencia, como el creciente enfoque en los activos digitales o los oligarcas rusos sancionados, la agencia debe reasignar agentes y recursos de otros lugares, lo que podría retrasar u obstaculizar otras investigaciones, según el jefe de la agencia, Jim Lee.

“Algo sufrirá”, le dijo a CNN.

En una declaración a CNN, un portavoz del IRS argumentó que la unidad de investigaciones y el IRS en general necesitan más “financiamiento estable a largo plazo”.

“La falta de fondos deja al IRS con decisiones imposibles en toda la agencia que nos llevan a robar una función esencial para financiar otra”, dijo el vocero.

Si bien los funcionarios actuales del IRS enfatizaron que la unidad de Investigaciones Criminales del IRS continuará cumpliendo con su mandato, dicen que la solicitud de financiación rechazada podría plantear problemas potenciales para la agencia a corto plazo y que, a la larga, la financiación general de la agencia debe aumentar de su presupuesto actual de $636 millones de dólares a medida que se ajustan a un panorama financiero cambiante, particularmente en el espacio digital.

Lee le dijo a CNN que la solicitud incumplida de $30 millones “simplemente rascó la superficie” de lo que la agencia cree que necesita. The Associated Press fue el primero en informar sobre la decisión del Congreso de no incluir la solicitud de 30 millones de dólares de la Casa Blanca.

“Necesitamos financiación sostenida durante 10 años para ser realmente estratégicos sobre cómo abordar las amenazas que existen hoy”, dijo.

Los $ 30 millones que la administración buscó para reforzar la unidad de investigaciones del IRS habrían aumentado la cantidad de licencias para una base de datos de registros que ayuda a los agentes a rastrear activos en todo el mundo de cinco a 60, financiar la capacitación y contratación de más agentes para enfocarse en el trabajo de sanciones. y proporcionar más fondos para recursos de terceros y contratistas que complementen el trabajo de investigación de los agentes, dijo a CNN un funcionario del IRS.

Estas herramientas adicionales brindarían a la agencia más apoyo para rastrear la verdadera propiedad de los activos en poder de las élites rusas que probablemente usarán todo lo que esté a su disposición para evadir las sanciones de EE. UU. y ocultar su riqueza, ya sea a través de activos digitales como criptomonedas, empresas ficticias u otros. estructuras corporativas complejas.

“Con todos estos, su objetivo principal es continuar con su estilo de vida, su estilo de vida de lujo. Quiero decir, si eso es, ya sabes, la compra de yates, los autos caros, las casas de un millón de dólares, los miles de millones que tienen en activos. Es nuestro trabajo mantenernos al frente de eso y desentrañar esas actividades complejas”, dijo a CNN Jarod Koopman, director ejecutivo de Servicios Cibernéticos y Forenses del IRS-CI.

La unidad de Investigaciones Criminales ha enfrentado escasez de fondos durante años, según el IRS, y desde 2010 la cantidad de empleados que trabajan para la unidad se ha reducido en un 25 %.

Pero a pesar de su tamaño cada vez menor, las responsabilidades de la agencia han seguido creciendo más allá de responsabilizar a los estafadores de impuestos estadounidenses oa los delincuentes financieros. Los agentes de la unidad han llevado a cabo investigaciones de lavado de dinero ilícito contra los oligarcas rusos desde 2017 y, más recientemente, han aumentado sustancialmente la cantidad de investigaciones sobre transacciones de criptomonedas u otros activos digitales que involucran a entidades con sede en Rusia a través de un proyecto llamado “Evadores de Sanciones”.

“¿Cuán en serio nos estamos tomando el problema de las sanciones si no está financiando adecuadamente a la única agencia que realmente puede proporcionar el músculo y la potencia y la experiencia en delitos financieros y seguir flujos de dinero complejos?” Don Fort, exjefe de la unidad de investigaciones criminales del IRS que trabajó para la agencia durante casi 30 años, le dijo a CNN.

Fort dijo que la falta de fondos a lo largo de los años «desafortunadamente» significa que la agencia «se ha visto obligada a volverse muy ingeniosa» y que sería difícil medir con precisión el impacto de no recibir la solicitud de financiamiento de $30 millones, pero agregó que esto es un desarrollo decepcionante y él cree que los fondos habrían ayudado significativamente a los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. para hacer cumplir las sanciones.

“Es difícil cuantificar exactamente, pero sin duda buscarán para ver qué otras oportunidades existen”, dijo a CNN. “Son resistentes”.

En la Ley Suplementaria de Ucrania, promulgada por el presidente Joe Biden a principios de este mes, otras divisiones del Departamento del Tesoro recibieron $ 61 millones para reforzar sus esfuerzos para implementar sanciones contra Rusia, incluidos $ 25 millones para la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, $ 19 millones para el Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y $17 millones para otras oficinas departamentales.

La mayoría de las sanciones de EE. UU. contra el estado ruso y las instituciones privadas, los oligarcas y los partidarios de Putin son impuestas por el Departamento del Tesoro y sus brazos reguladores y de aplicación, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, que son parte de la Oficina de Terrorismo. e Inteligencia, así como el IRS-CI. Pero la experiencia del brazo de investigaciones del IRS en esquemas complicados de lavado de dinero y evasión de impuestos lo distingue de otras agencias reguladoras y de aplicación de la ley en todo el gobierno, todas las cuales están trabajando en estrecha colaboración para hacer cumplir las sanciones contra las élites de Rusia como parte del Grupo de trabajo Kleptocapture recientemente anunciado. .

A medida que aumenta la presión de los legisladores estadounidenses y los ucranianos para que EE. UU. aísle aún más al Kremlin y sus compinches, los funcionarios estadounidenses han enfatizado la importancia de hacer cumplir la serie de sanciones que se impusieron rápidamente desde que Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos y sus aliados congelaron una gran parte de las reservas de moneda extranjera del banco central ruso, cortaron el acceso de ciertas empresas rusas a la tecnología estadounidense, como los semiconductores, y desconectaron a ciertos bancos rusos del sistema de mensajería bancaria global, conocido como SWIFT.

“En el período que se avecina, el enfoque principal de Rusia desde una perspectiva económica será descubrir cómo pueden eludir, superar o no las sanciones que se han impuesto. Y bloquear esos caminos será vital para producir los tipos de efectos de imposición de costos y vital para dar forma al pensamiento en el Kremlin”, dijo el viernes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Stuart Levey, quien se desempeñó como subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera en el Tesoro de EE. UU. bajo los presidentes George W. Bush y Barack Obama, dijo que rastrear los activos de los rusos ricos sancionados por EE. UU. y sus aliados será un esfuerzo global que plantea desafíos de investigación financiera “muy complejos”.

«Uno ya puede ver por lo que es de dominio público que estos son actores financieros muy sofisticados que han tenido acceso a asesoramiento financiero y requerirá un trabajo forense igualmente sofisticado para desentrañar e identificar el tipo de activos de los que estamos hablando aquí». le dijo a CNN.

Estados Unidos anunció el jueves una serie de nuevas sanciones contra cientos de miembros de la Duma estatal rusa, docenas de empresas de defensa rusas, el director ejecutivo de Sberbank, la institución financiera más grande de Rusia, y otros aliados de Putin.

Las nuevas sanciones apuntan a 328 miembros de la Duma estatal rusa de 450 escaños, el nivel más bajo del Parlamento ruso de dos niveles, y aislaron a 48 empresas rusas de defensa y material de la tecnología y el financiamiento occidentales. Herman Gref: el director de Sberbank. quien ha trabajado con Putin desde la década de 1990 cuando ambos estaban en la oficina del alcalde de San Petersburgo, también fue sancionado.

Gennady Timchenko, socio de Putin desde hace mucho tiempo, sus empresas, familiares y yates, también han sido sancionados, así como 17 miembros de la junta directiva de la institución financiera rusa Sovcombank, según la Casa Blanca.

“Se benefician personalmente de las políticas del Kremlin y deberían compartir el dolor”, Biden escribió en Twitter poco después el Tesoro de EE.UU. anunció oficialmente las nuevas medidas.

El Tesoro sancionó a 12 miembros de la Duma a principios de este mes por sus llamados a reconocer las regiones separatistas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania, lo que precipitó la invasión de Rusia. Las medidas del jueves también sancionarán a la Duma del Estado como institución, según el Tesoro.

“La Duma del Estado Ruso sigue apoyando la invasión de Putin, sofocando el libre flujo de información e infringiendo los derechos básicos de los ciudadanos de Rusia. Hacemos un llamado a los más cercanos a Putin para que cesen y condenen esta guerra a sangre fría”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una declaración escrita.