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El ex funcionario de servicios humanos de Mississippi se declara culpable de cargos estatales y federales en un esquema de fraude masivo de asistencia social, dicen los fiscales



CNN

El exjefe del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi se declaró culpable de cargos de conspiración y robo tanto estatales como federales en lo que los funcionarios han calificado como el esquema de malversación de fondos más grande en la historia del estado, según el Departamento de Justicia y el fiscal de distrito del condado de Hinds.

John Davis, de 54 años, se desempeñaba como director del departamento en ese momento. que los auditores estatales dicen que más de $ 70 millones de fondos federales de asistencia social se estaban utilizando indebidamente, incluido el gasto en gastos personales de los funcionarios y canalizados a proyectos relacionados con prominentes habitantes de Mississippi, incluido el ex mariscal de campo de la NFL Brett Favre.

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo el jueves que Davis y “sus cómplices” usaron fondos federales “para su uso y beneficio personal”.

“Bajo la dirección de Davis, MDHS proporcionó fondos federales a dos organizaciones sin fines de lucro y luego ordenó a las dos organizaciones sin fines de lucro que otorgaran contratos de manera fraudulenta a varias entidades e individuos por servicios sociales que nunca se proporcionaron”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

El jueves, el exfuncionario estatal se declaró culpable de dos cargos federales: un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y cometer robo relacionado con programas que reciben fondos federales y un cargo de robo relacionado con programas que reciben fondos federales, anunció el Departamento de Justicia. Podría ser sentenciado a hasta cinco años de prisión por el cargo de conspiración y 10 años por el cargo de robo.

Davis también se declaró culpable de cinco cargos de conspiración y 13 cargos de fraude en el condado de Hinds, dijo el fiscal de distrito del condado Jody E. Owens en un tuit Jueves.

“Davis fue uno de los seis acusados ​​arrestados y luego acusados ​​en 2020 en uno de los esquemas de malversación de fondos más grandes en la historia de Mississippi”, dijo Owens.

El gran esquema de fraude fue descubierto en 2020 por una auditoría estatal de fondos federales asignados a agencias estatales. Cuando el auditor estatal Shad White anunció el hallazgo, calificó el esquema como “el gasto indebido más atroz que mi personal ha visto en sus carreras”.

El auditor estatal ha dicho que alrededor de $77 millones del dinero destinado a un programa estatal de asistencia social, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, se utilizó indebidamente.

Según los investigadores, se utilizaron más de $ 4 millones para construir un centro de voleibol respaldado por Brett Favre en la Universidad del Sur de Mississippi, el alma mater de Favre y donde su hija practicaba el deporte en ese momento.

El estado de Mississippi presentó una demanda civil contra más de 35 personas y entidades, incluido el ex mariscal de campo de la NFL, a principios de este año.

Los mensajes de texto fueron publicados la semana pasada como parte de esa demanda civil por parte de los abogados de la organización sin fines de lucro fundada por Nancy New, quien ya se declaró culpable de cargos relacionados con el esquema de fondos de asistencia social. Mostraban a Favre discutiendo cómo obtener dinero a través de la organización sin fines de lucro de New y expresando su amor por Davis después de que se le informara sobre la financiación, así como reuniones con Davis y el exgobernador de Mississippi, Phil Bryant, sobre la financiación.

Bryant y Favre no han sido acusados ​​penalmente de ningún delito en este momento y Bryant tampoco está nombrado como acusado en la demanda civil.

El abogado del ex mariscal de campo le dijo a CNN que Favre no sabía que los fondos de asistencia social se estaban utilizando para el centro de voleibol.