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El fiscal general de las Islas Vírgenes demanda a JPMorgan Chase por los servicios bancarios de Jeffrey Epstein


Nueva York
CNN

El gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU. presentó una demanda el martes contra JPMorgan Chase, alegando que el banco de Wall Street se benefició financieramente de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y no cumplió con su deber de informar sobre actividades financieras sospechosas.

“Durante más de una década, JPMorgan (JPM) sabía claramente que no estaba cumpliendo con las regulaciones federales con respecto a las cuentas relacionadas con Epstein, como lo demuestran sus esfuerzos demasiado escasos y tardíos después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual y poco después. su muerte, cuando JPMorgan (JPM) cumplió tardíamente con la ley federal”, afirma la denuncia presentada por la fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., Denise George.

“La trata de personas era el negocio principal de las cuentas que Epstein mantenía en JPMorgan”, afirma la demanda.

La demanda afirma que JPMorgan Chase no realizó las presentaciones regulatorias adecuadas que podrían haber alertado al gobierno sobre la supuesta red de tráfico sexual de niñas menores de edad de Epstein a través de islas privadas de su propiedad en las Islas Vírgenes de EE. UU. En particular, el gobierno argumenta que JPMorgan Chase debería haber examinado más de cerca a Epstein como cliente después de que se declarara culpable de solicitar la prostitución con una menor en Florida en 2008.

Un portavoz de JPMorgan Chase le dijo a CNN que la compañía no tenía comentarios sobre la demanda el miércoles por la noche.

La demanda se produce un mes después de que dos mujeres anónimas que acusaron al difunto Jeffrey Epstein de abuso sexual presentaran demandas civiles contra JPMorgan y Deutsche Bank, alegando que los grandes bancos permitieron y se beneficiaron financieramente de la supuesta operación de tráfico sexual de Epstein.

Las mujeres acusan a JPMorgan de haber “brindado un trato especial a la empresa de tráfico sexual, asegurando así su operación continua y el abuso sexual y el tráfico sexual de mujeres jóvenes y niñas”.

“Sin la participación de la institución financiera, el esquema de tráfico sexual de Epstein no podría haber existido”, dice la demanda.

La nueva demanda también se produce menos de un mes después de que el fiscal general George resolviera la demanda de las Islas Vírgenes de EE. UU. contra el patrimonio de Epstein por más de $105 millones de dólares, junto con un acuerdo de que el patrimonio venderá las islas de Epstein en el territorio y finalizará las operaciones comerciales allí.

Epstein fue encontrado muerto en su celda de prisión en 2019. Un médico forense dictaminó que su muerte fue un suicidio.

Cuando murió, Epstein esperaba juicio por cargos federales que lo acusaban de operar una red de tráfico sexual de 2002 a 2005 en su mansión de Manhattan y su propiedad de Palm Beach, y supuestamente pagar a niñas de hasta 14 años por sexo.