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El fraude de beneficios de desempleo pandémico puede superar los $ 45 mil millones, dice el organismo de control federal



CNN

Es posible que se hayan pagado de manera fraudulenta unos 45.600 millones de dólares en beneficios de desempleo por la pandemia a delincuentes entre marzo de 2020 y abril de 2022, dijo la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU. en un memorando el jueves. Es el informe más reciente que identifica esquemas generalizados para robar dinero de una variedad de programas federales de ayuda.

La cifra actualizada es un gran salto de los $16 mil millones en pagos de desempleo potencialmente fraudulentos que la oficina citó en una alerta de junio de 2021, que analizó los reclamos de marzo a octubre de 2020. Desde entonces, hubo aumentos en los pagos vinculados a los números de Seguro Social. de personas que presentaron en varios estados, que fallecieron y que usaron cuentas de correo electrónico sospechosas en sus reclamos, todas consideradas áreas de alto riesgo.

La alerta de 2021 también encontró que los pagos vinculados a los números de Seguro Social de los presos federales son un área de alto riesgo. La oficina dijo en el memorando del jueves que no podía actualizar esa cifra debido a la falta de nuevos datos de la Oficina Federal de Prisiones, que se negó a proporcionarlos debido a la carga que la solicitud crearía en los recursos y la plataforma tecnológica de la oficina, dijo el inspector. dijo la oficina del general.

El fraude dentro del sistema de desempleo de la nación se disparó después de que el Congreso promulgó una expansión histórica del programa para ayudar a los estadounidenses a lidiar con la agitación económica provocada por la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020. Las agencias estatales de desempleo se vieron abrumadas con un número récord de reclamos y relajaron algunos requisitos en un esfuerzo para sacar el dinero rápidamente a aquellos que habían perdido sus trabajos. En cinco meses, más de 57 millones de personas presentaron solicitudes de beneficios por desempleo, dijo la oficina del inspector general.

“Cientos de miles de millones en fondos pandémicos atrajeron a estafadores que buscaban explotar el programa de UI, lo que resultó en niveles históricos de fraude y otros pagos indebidos”, dijo el inspector general Larry Turner en un comunicado.

Posteriormente, los estados y el Congreso endurecieron sus requisitos de verificación en un intento por combatir el fraude, particularmente en un nuevo programa temporal que permitió a los trabajadores independientes, trabajadores independientes y otros cobrar beneficios por primera vez.

Un componente clave del esfuerzo de ayuda fue un suplemento semanal federal para los estadounidenses sin trabajo. Los desempleados recibieron un aumento de $600 por semana desde abril hasta julio de 2020. Luego, el Congreso revivió la mejora a fines de diciembre de 2020, pero la redujo a $300 por semana. Ese suplemento expiró en septiembre de 2021, aunque muchos estados liderados por republicanos y uno con un gobernador demócrata lo terminaron antes.

Los legisladores también crearon otras dos medidas para ayudar a los desempleados. El programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia proporcionó pagos para trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, contratistas independientes y ciertas personas afectadas por el brote, mientras que el programa de Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia extendió los pagos para aquellos que agotaron sus beneficios estatales regulares. Esos programas también finalizaron en septiembre de 2021.

Se pagó un total de $872.5 mil millones en beneficios de desempleo relacionados con la pandemia desde marzo de 2020, estima la oficina del inspector general.

Casi un millón de números de Seguro Social fueron utilizados por personas que solicitaron beneficios en dos o más estados, lo que resultó en beneficios pagados por más de un estado, dijo la oficina del inspector general. Recibieron casi $29 mil millones en pagos potencialmente fraudulentos.

Se usaron casi 206,000 números de Seguro Social de personas fallecidas para recibir más de $139 millones en beneficios potencialmente fraudulentos. Y se usaron 1,7 millones de números de Seguro Social asociados con direcciones de correo electrónico sospechosas para solicitar $16,200 millones en beneficios.

En su informe anterior, la oficina del inspector general encontró que los números de Seguro Social de presos federales potencialmente inelegibles se usaron para solicitar más de $267 millones en beneficios.

La oficina del inspector general dijo que ha tenido dificultades para obtener datos del seguro de desempleo de las agencias laborales estatales hasta que se emitieron las citaciones. En algunos casos, los datos enviados estaban incompletos o inservibles.

La oficina del inspector general también discrepó con la Administración de Capacitación y Empleo del Departamento de Trabajo, que supervisa el programa de seguro de desempleo, diciendo que la agencia no ha implementado las recomendaciones anteriores de la oficina, incluida la colaboración con las agencias estatales para establecer controles efectivos para mitigar el fraude y trabajar con el Congreso para exigir que las agencias estatales cotejen las áreas de alto riesgo.

“La falta de acción suficiente por parte de ETA aumenta significativamente el riesgo de aún más pagos de UI a reclamantes no elegibles”, escribió la oficina del inspector general en el memorando.

En respuesta al memorándum, la agencia dijo que continúa “abordando de manera activa y agresiva el fraude” en los programas de compensación por desempleo. Dijo que está comprometido a ayudar a los estados a combatir los «nuevos y continuamente cambiantes tipos de fraude sofisticado».

La oficina del inspector general también anunció el jueves que más de 1,000 personas han sido acusadas de delitos relacionados con el fraude de beneficios por desempleo desde marzo de 2020, y ha habido más de 400 condenas hasta la fecha. Ha abierto más de 190.000 investigaciones por fraude de prestaciones por desempleo, un aumento de más de 1.000 veces en el volumen de trabajo del seguro de desempleo de la oficina.

El sistema de seguro de desempleo no es el único programa pandémico que fue víctima de fraude en el caos que generó la pandemia.

El Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas, o PPP, estuvo plagado de préstamos cuestionables y fraude desenfrenado, a pesar de que tuvo éxito en ayudar a muchas empresas a continuar pagando a sus trabajadores durante la pandemia.

En total, el programa otorgó $813,700 millones en préstamos a pequeñas empresas, que fueron perdonados si la empresa gastaba el dinero en gastos calificados.

La Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas ha dicho que más de 70 000 préstamos PPP por un total de más de $4600 millones podrían ser potencialmente fraudulentos, según un informe de mayo de 2022.

“Estos préstamos solo pueden considerarse potencialmente fraudulentos porque la OIG no ha completado una revisión documento por documento de los archivos de préstamo para confirmar o resolver la actividad sospechosa; sin embargo, nuestras investigaciones han corroborado un nivel sin precedentes de actividad fraudulenta. Estamos trabajando para identificar el alcance total del fraude PPP”, se lee en el informe.

Por separado, el Departamento de Justicia ha procesado a más de 150 acusados ​​en más de 95 casos penales y ha incautado más de $75 millones en efectivo, así como bienes inmuebles y de lujo, hasta mayo de 2022.

Y solo esta semana, el departamento anunció cargos contra 47 personas acusadas de robar $250 millones de un programa federal diseñado para proporcionar comidas a niños necesitados durante la pandemia. El esquema es el mayor fraude relacionado con Covid-19 descubierto por los investigadores hasta la fecha, dijo el departamento. Los acusados ​​enfrentan una variedad de cargos, que incluyen conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y pago y recepción de sobornos ilegales.

Los acusados ​​establecieron una red de compañías ficticias conectadas con la organización sin fines de lucro Feeding our Future, con sede en Minnesota, para explotar el programa federal de nutrición infantil, que está diseñado para proporcionar comidas a niños de familias de bajos ingresos, dijeron los fiscales.