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La sonda de Nueva York encontró posibles delitos.  ¿Por qué Trump no está esposado?

NUEVA YORK (AP) — La fiscal general de Nueva York dice que su investigación de tres años sobre el expresidente Donald Trump descubrió posibles delitos en la forma en que dirigía su imperio inmobiliario, incluidas denuncias de fraude bancario y de seguros.

Entonces, ¿por qué Trump no está siendo procesado?

La procuradora general Letitia James no buscó esposar al republicano esta semana, como esperaban algunos de sus críticos. En cambio, anunció una demanda civil en busca de $ 250 millones y su prohibición permanente de hacer negocios en el estado.

Como muchas cosas relacionadas con la ley y Trump, las razones por las que James, un demócrata, optó por una demanda en lugar de un enjuiciamiento son complicadas.

Por un lado, incluso si quisiera procesar a Trump, no tiene jurisdicción bajo la ley estatal para presentar un caso penal contra él o cualquiera de los otros acusados ​​​​de la demanda, incluida la Organización Trump y sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump.

En Nueva York, la oficina del fiscal general del estado solo puede enjuiciar una gama limitada de delitos por su cuenta, como manipulación de licitaciones y violaciones de nómina.

De lo contrario, la oficina debe asociarse con un fiscal de distrito del condado en un enjuiciamiento, como lo hizo la oficina de James con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en un caso contra el jefe de finanzas de Trump durante mucho tiempo, u obtener lo que se conoce como una referencia penal del gobernador o una agencia estatal. que tiene jurisdicción sobre la supuesta irregularidad.

Incluso entonces, montar un caso de fraude penal es mucho más desafiante que una demanda civil.

En un caso penal, los fiscales tendrían que demostrar más allá de toda duda razonable que Trump tenía la intención de cometer un delito. En la demanda, si va a juicio, los miembros del jurado solo tendrían que ser persuadidos de que era más probable que se produjeran irregularidades.

Presentar una demanda civil y dejar que otros resuelvan posibles infracciones penales es una buena estrategia, dijeron los expertos legales, lo que le permite a James buscar remedios que no sean la prisión.

Le permite al fiscal general evitar el tipo de debate interno sobre cargos criminales que fracturó la investigación paralela del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump a principios de este año.

Ningún expresidente de los Estados Unidos ha sido nunca acusado de un delito.

La perspectiva de que Trump, de 76 años, esté tras las rejas como resultado de un proceso penal podría hacer que los jurados se detuvieran, que los jueces fueran más cuidadosos y que ganar fuera más difícil, dijo Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond.

“Incluso para Trump, a la gente no le gusta, pero ¿quieren encerrarlo?”. Tobías dijo. «¿Qué haría falta? ¿Qué tipo de castigo sería apropiado? Así que todo es más difícil”.

Un caso civil, dado su estándar de menor carga de la prueba, es “mucho más fácil de armar… y probablemente ganar”, dijo Tobias.

Trump, un republicano que está sentando las bases para otra candidatura presidencial en 2024, se ha burlado de James como “un fraude que hizo campaña con una plataforma de ‘atrapar a Trump’”.

En una entrevista el miércoles por la noche con Sean Hannity de Fox News Channel, Trump sugirió que su empresa se había protegido contra posibles acusaciones de fraude al advertir a los bancos y posibles socios comerciales que no confiaran en la información de sus divulgaciones financieras.

“Tenemos un descargo de responsabilidad justo en el frente”, dijo Trump. ”’Usted está bajo su propio riesgo.’ … ‘Cuidado porque puede no ser exacto. Puede estar muy lejos. … ‘Consigue tu propia gente. Utilice sus propios tasadores. Utilice sus propios abogados. No confíes en nosotros’”.

James dijo en una conferencia de prensa el miércoles que su oficina estaba remitiendo sus hallazgos a la oficina del fiscal federal en Manhattan y al Servicio de Impuestos Internos, y compartiría evidencia de posibles violaciones de la ley estatal con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, si así lo solicita.

La oficina del fiscal federal en Manhattan dijo que estaba al tanto de la referencia de James sobre posibles violaciones penales, pero por lo demás se negó a comentar. La división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos dijo que “no confirma la existencia de investigaciones hasta que los documentos judiciales estén disponibles públicamente”.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que su investigación sobre Trump estaba “activa y en curso”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, habla durante una conferencia de prensa sobre el caso de fraude financiero del expresidente estadounidense Donald Trump y su familia el 21 de septiembre de 2022 en Nueva York. – James presentó una demanda civil contra el expresidente Donald Trump y su familia por exagerar las valoraciones de activos y desinflar su patrimonio neto en miles de millones por beneficios fiscales y de seguros. James dijo a los periodistas que su oficina busca que el expresidente pague 250 millones de dólares en multas, además de prohibir a su familia «manejar negocios en Nueva York para siempre» y prohibirle a él y a su compañía comprar propiedades en el estado durante cinco años. (Foto de Yuki IWAMURA/AFP) (Foto de YUKI IWAMURA/AFP vía Getty Images)

YUKI IWAMURA a través de Getty Images

El exfiscal que había estado al frente de la investigación de Bragg, Mark Pomerantz, renunció en febrero porque sintió que la oficina debería actuar más rápido para presentar cargos penales contra Trump.

En una carta de renuncia, Pomerantz escribió que cree que el expresidente es “culpable de numerosos delitos graves”.

Dijo que le había dicho a Bragg que había «pruebas suficientes para establecer la culpabilidad del señor Trump más allá de una duda razonable» de muchas de las mismas acusaciones que ahora aparecen en la demanda de James, incluido que Trump falsificó estados financieros para asegurar préstamos y pulir su imagen como un rico hombre de negocios.

Si no hay un acuerdo de conciliación, la demanda de James contra Trump podría tardar años en desarrollarse y es posible que no se resuelva antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Una demanda por fraude que James presentó contra la Asociación Nacional del Rifle entró recientemente en su tercer año, retrasada por disputas legales y los intentos del poderoso grupo defensor de las armas de que se desestimara el caso. No se ha fijado fecha para el juicio.

Los procedimientos legales prolongados podrían dañar el negocio de Trump al hacer que los prestamistas y los socios potenciales se muestren reacios a cerrar tratos. Pero, si la historia sirve de guía, no es probable que sea un golpe demoledor. Contra viento y marea, ya pesar de las numerosas batallas legales en los últimos años, la empresa ha podido obtener nuevos préstamos y recaudar dinero.

En febrero, la Organización Trump obtuvo $100 millones de un banco de California para refinanciar espacios comerciales y minoristas en su sede de la Torre Trump. Ese acuerdo se llegó a solo tres días después de que Mazurs, los contadores de Trump desde hace mucho tiempo, rechazaran una década de estados financieros que había ayudado a preparar, un duro golpe para su reputación comercial.

Ese gran préstamo también se produjo después de que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ya había acusado a la Organización Trump de cargos de fraude por supuestamente ayudar a los ejecutivos a evadir impuestos. Ese caso está programado para ir a juicio el próximo mes.

Otra victoria reciente de Trump a medida que aumentan sus problemas legales: vender su hotel en Washington DC por $375 millones, mucho más de lo esperado.

Varios expertos en préstamos dijeron que el nuevo préstamo muestra por qué gran parte del negocio de Trump está aislado de sus tormentas políticas y legales: lo que más importa en el sector inmobiliario es el dinero que se desperdicia con el alquiler y la garantía de los edificios, no la reputación del propietario.

Los reporteros de Associated Press Larry Neumeister, Bobby Caina Calvan y Jill Colvin en Nueva York y Fatima Hussein en Washington contribuyeron a este despacho.



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