Telefónica Venezolana, la filial venezolana de Telefónica, ha llegado a un acuerdo por el que pagará una multa de 85,26 millones de dólares (80 millones de euros) para resolver una investigación sobre una trama de sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para recibir acceso preferencial a Dólares estadounidenses en una subasta de divisas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso se remonta a 2014, cuando el grupo estaba presidido por César Alierta, mientras que su actual presidente, José María Álvarez-Pallete, era director general. “Telefónica Venezolana optó por apoyar a un régimen corrupto para evitar las dificultades de hacer negocios legales en Venezuela”, dice un fiscal.
La filial venezolana firmó este viernes un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) en relación a una denuncia penal presentada en el Distrito Sur de Nueva York que acusa a la empresa de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). ).
Telefónica indicó en un documento registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2015 que estaba «llevando a cabo una investigación interna sobre posibles violaciones de las leyes anticorrupción», sin especificar dónde, como informó EL PAÍS. El supervisor pidió más información a la compañía, pero se limitó a decir que seguía «cooperando con las autoridades gubernamentales», al tiempo que descartó que «cualquier posible sanción» en estos casos afectaría «materialmente» a la situación financiera del grupo.
Según documentos del caso, Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno en Venezuela en 2014 que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito en la subasta, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para realizar pagos corruptos por un valor aproximado de 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que parte de esos fondos se pagaría como una “comisión” a funcionarios del gobierno venezolano.
Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el costo de los sobornos comprando equipos de los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, a Telefónica Venezolana se le permitió realizar intercambios y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano adjudicó en la subasta de divisas de 2014.
Venezuela se había convertido en aquel momento en una pesadilla para los financieros de Telefónica. Aunque los negocios en el país aparentemente iban bien, la alta inflación y la constante pérdida de valor del bolívar venezolano, junto con las barreras a la repatriación de dividendos, castigaron al grupo presidido por César Alierta. Las constantes devaluaciones del bolívar venezolano golpean una y otra vez las cuentas, que en 2014 ya acumulaban un impacto negativo de 4.600 millones de euros por problemas cambiarios.
Como parte del acuerdo, Telefónica Venezolana y su empresa matriz, Telefónica, han acordado, entre otras cosas, continuar cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación. Delito penal actual o futuro que surja durante la vigencia del caso. Además, Telefónica Venezolana y Telefónica han acordado mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al Gobierno sobre la remediación e implementación de su programa de cumplimiento mejorado.
El Departamento de Justicia llegó a esta resolución con Telefónica Venezolana basándose en una serie de factores, incluidos, entre otros, la naturaleza y gravedad de la violación. La sanción ha sido menor gracias a que Telefónica Venezolana ha cooperado con la investigación del Departamento de Justicia, aunque al principio se resistió a hacerlo. “En las fases iniciales de la investigación, Telefónica Venezolana no logró identificar, recopilar, presentar y divulgar ciertos registros e información importantes de manera oportuna, lo que afectó los esfuerzos de investigación del Departamento y redujo el impacto de la cooperación de Telefónica Venezolana”, explican. las autoridades americanas.
Telefónica Venezolana también tomó medidas disciplinarias para determinados empleados implicados en el soborno o que tenían conocimiento del mismo, incluido el despido de algunos. La compañía también ha fortalecido su programa de cumplimiento anticorrupción y ha revisado su proceso de aprobación de transacciones con precios no estándar, además de mejorar otros controles internos y procesos de investigación, contratación y seguimiento de terceros.
Por el contrario, ha argumentado que el grupo Telefónica es reincidente, porque su filial brasileña ya recibió una sanción de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en 2019 por un caso de corrupción sobre el pago de entradas para partidos del Mundial de 2014. y la Copa Confederaciones 2013 a 127 funcionarios y otras autoridades de la administración pública brasileña.
En total, la sanción penal de 85,26 millones de dólares refleja una reducción del 20% del quinto percentil por encima del extremo inferior del rango de multas de las directrices aplicables, según el Departamento de Justicia.
“Telefónica Venezolana optó por apoyar a un régimen corrupto para evitar las dificultades de hacer negocios legales en Venezuela. Esta resolución es otro ejemplo del compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra la corrupción y responsabilizar a las empresas por su conducta delictiva, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, Jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. Justicia, a través de un comunicado.
«Telefónica Venezolana, filial y agente de un emisor estadounidense, acordó llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano», dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. York. York. “Los intermediarios canalizaron pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos. «Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a aquellos que mantienen su posición en el mercado apaciguándolos», añadió.
