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Opinión |  Trump hizo que el caso de fraude del fiscal general de Nueva York fuera prácticamente imbatible

La demanda de James está llena de pruebas aparentemente condenatorias, que describen un plan de gran alcance para defraudar a los prestamistas al inflar enormemente el valor de los activos de Trump. Este es un esquema de fraude bastante común. El fraude es cuando mientes a alguien para obtener su dinero, y una forma común de defraudar a los prestamistas es mentir sobre el valor de los activos utilizados como garantía, o en este caso, los activos de la persona que personalmente garantizó el préstamo, para hacer el préstamo menos arriesgado de lo que parecía ser. James alega que Trump y sus hijos hicieron esto aproximadamente 200 veces entre 2011 y 2021, a veces inflando el valor de las propiedades hasta diez veces, para asegurar préstamos más generosos y cobertura de seguros, así como beneficios fiscales.

Cuando era fiscal federal, con frecuencia procesé fraudes bancarios que se parecían a lo que supuestamente hicieron Trump y su compañía. Incluso encerré a un rico magnate inmobiliario que defraudó a su prestamista. No es un patrón de hechos inusual de ver. Lo que es impresionante es el gran tamaño del esquema. Trump supuestamente obtuvo 250 millones de dólares mediante fraude durante un período de 10 años, y las diversas maquinaciones que usó para inflar el valor de sus participaciones fueron extensas. James alega que Trump exageró los pies cuadrados de su apartamento tríplex en Trump Tower, alegando que tenía 30,000 pies cuadrados en lugar de su tamaño real de 11,000 pies cuadrados y, por lo tanto, debería valorarse en $ 327 millones en lugar de $ 80 millones. Es un precio, señaló James, que ningún apartamento en la ciudad de Nueva York ha cobrado jamás.

La demanda del fiscal general no contiene correos electrónicos o mensajes de texto condenatorios, del tipo en el que los fiscales suelen confiar para probar la intención del acusado. Pero eso podría no ser necesario según la ley de Nueva York que citó James, que se enfoca en actos repetidos de engaño. (Y dado que su propia firma de contabilidad, Mazars USA, ha dicho que no mantendrá las declaraciones que preparó durante una década, será difícil para Trump argumentar que las valoraciones fueron correctas).

Pero quizás la razón principal por la que James tiene una mano tan ganadora es esta: Trump le repartió las cartas.

A principios de agosto invocó la Quinta Enmienda unas 440 veces durante su declaración en este caso. Sin duda, fue la decisión correcta de su parte porque enfrenta investigaciones penales en múltiples jurisdicciones, y sus palabras, aunque aparentemente se refieren a asuntos no relacionados con la interferencia electoral, podrían ser útiles para los fiscales que buscan demostrar su capacidad para el engaño. Los fiscales también podrían usar sus palabras para presentar cargos criminales basados ​​en el presunto plan que descubrió James.

Pero tomar la Quinta tiene graves consecuencias en este caso. A diferencia de un caso penal, en un procedimiento civil como la demanda presentada por James, es probable que se le indique al jurado que puede inferir que cuando Trump tomó la Quinta, su respuesta habría sido adversa para él. La reiterada insistencia de Trump en que la demanda de James por motivos políticos no le dejó otra opción no resistirá el efecto de que el jurado infiera que Trump violó la ley y no tiene una buena respuesta a las preguntas que le hicieron.

Eso esencialmente jode a Trump y su familia en este caso. No es una coincidencia que James pusiera en su demanda que cuando se le preguntó a Trump si “tenía un acuerdo en curso desde al menos 2005 hasta el presente con el Sr. Weisselberg, el Sr. McConney y otros para preparar la Declaración de condición financiera de una manera que incluyó declaraciones de valoración falsas y engañosas, el Sr. Trump invocó su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y se negó a responder”.

En un caso civil como este, ese es el juego de pelota. Trump, su hijo Eric y otros tomaron la Quinta cientos de veces y pueden esperar que James y su equipo se lo arrojen en la cara para probar su caso. Toda la otra evidencia es solo una corroboración de apoyo. El testimonio de Trump y su familia, o la falta de él, es la pieza central.

Nunca es fácil pelear contra el fiscal general de tu estado cuando realmente quiere ir tras de ti. Pero Trump está demasiado extendido aquí porque está librando una guerra en múltiples frentes. Con frecuencia represento a personas y empresas que enfrentan responsabilidades penales y civiles en diferentes foros. Pelear en múltiples frentes es difícil e implica concesiones.

Si yo fuera el abogado de Trump, habría resuelto este caso en su infancia. Lo retrasó y prolongó, al igual que retrasó y prolongó múltiples investigaciones criminales durante años. Trump podría pensar que lo beneficia políticamente afirmar que James es parte de la gran «cacería de brujas» (ciertamente ha recaudado fondos con las investigaciones recientes), pero es probable que pague un precio legal si intenta alargar esto más. James aún no ha aceptado un acuerdo. Eventualmente lo hará, y el precio que extraiga será increíble.

Politico