Organización Trump. culpable de todos los cargos en el juicio por fraude fiscal penal de Nueva York

El expresidente Donald Trump no fue acusado, pero Weisselberg, que todavía trabaja para Trump Org., se declaró culpable de los cargos y accedió a testificar contra su empleador a cambio de una sentencia más leve.

Dos unidades de la Organización Trump fueron condenadas por 17 cargos penales, incluido fraude fiscal, esquema para defraudar y falsificación de registros comerciales. El jurado emitió su veredicto el martes por la tarde, luego de pedirle al juez durante sus deliberaciones que revisara elementos de los cargos y partes del testimonio.

“Las empresas del expresidente ahora están condenadas por delitos. Eso es consecuente. Subraya que en Manhattan tenemos un estándar de justicia para todos”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a los periodistas en el juzgado después del veredicto. “Este fue un caso de mentira y engaño, documentos falsos con el fin de evadir impuestos para personas naturales y jurídicas. Ahora han tenido que rendir cuentas en un tribunal de justicia aquí mismo en Manhattan”.

La Organización Trump apelará, dijo su abogado Alan Futerfas.

“Ciertamente apelaremos, por supuesto”, dijo a los periodistas, diciendo que la apelación dependerá del argumento de la empresa de que los delitos no se cometieron “en nombre de” la firma, un término que no se ha definido ampliamente en la jurisprudencia.

“Presentamos muchos documentos, el equipo de defensa, sobre lo que significan esas palabras”, dijo. “El juez reconoció que no había mucha definición sobre eso en absoluto, y ciertamente ese será uno de los argumentos que haremos. Y fue fundamental para el caso”.

La sentencia se fijó para el 13 de enero. Si el juez impone la pena máxima por cada cargo, la Organización Trump deberá $1.6 millones.

El juicio comenzó en octubre en un tribunal estatal en el bajo Manhattan.

Cuando subió al estrado, Weisselberg testificó que recibió 1,76 millones de dólares en compensación extraoficial de la empresa y eludió deliberadamente los impuestos sobre los ingresos, conspirando con el controlador de la empresa, Jeffrey McConney, que no fue acusado.

El esquema supuestamente continuó hasta que Trump asumió la presidencia, cuando, según los fiscales, la compañía se comprometió a limpiar sus prácticas ilegales para evitar el escrutinio.

Pero Weisselberg, que permanece en la Trump Org. nómina, también testificó que actuó por codicia personal para mejorar sus propios resultados, dando forraje a los abogados defensores, quienes argumentaron que la corporación no tenía la culpa de su conducta.

Aunque no fue acusado, Trump tuvo una gran importancia durante todo el juicio: pagó personalmente la matrícula de una escuela privada para los nietos de Weisselberg y firmó un contrato de arrendamiento para el apartamento del Upper West Side de su principal lugarteniente con vista al río Hudson, testificaron los testigos.

En los argumentos finales de la semana pasada, el juez Juan Merchan sostuvo una objeción de la defensa después de que los fiscales alegaran que Trump estaba al tanto de los elementos del esquema de fraude fiscal.

“Donald Trump está sancionando explícitamente el fraude fiscal”, dijo el fiscal de distrito adjunto Joshua Steinglass durante los argumentos finales la semana pasada.

Merchan sostuvo una objeción de la defensa derivada del reclamo, pero negó una moción de la defensa para un juicio nulo, diciendo que Trump Org. Los abogados habían abierto la puerta a la discusión con sus propias afirmaciones repetidas de que Trump ignoraba la actividad criminal y fue traicionado por Weisselberg.

En instrucciones al jurado el lunes por la mañana, Merchan les dijo que no deben dejarse influir por sus propios sentimientos personales sobre Trump, por quien muchos miembros del jurado expresaron disgusto durante la selección.

“Debe dejar de lado cualquier sesgo que pueda tener a favor o en contra del señor Trump y su familia, y no debe permitir que ningún sesgo influya en su veredicto en este caso”, dijo.

Finalmente, se convenció al jurado de que Weisselberg y sus cómplices estaban actuando «en nombre de» la empresa, un término técnico que se volvió fundamental en el caso, ya que requería pruebas de que los empleados que cometieron los delitos no estaban actuando únicamente para promover su propio interés.

Los fiscales argumentaron que el esquema fue más allá de Weisselberg, con al menos otros dos ejecutivos recibiendo beneficios no gravados también, y una gran cantidad de empleados pagaron indebidamente sus bonos en formularios de impuestos destinados a contratistas independientes.

La Organización Trump “cultivó una cultura de fraude y engaño”, dijo Steinglass.

Los abogados de Trump culparon por completo a Weisselberg, diciendo que solo buscaba su propio beneficio.

“Estamos aquí hoy por una sola razón: la codicia de Allen Weisselberg”, dijo la abogada defensora Susan Necheles.

La condena se suma a una serie de problemas legales que enfrenta Trump, quien recientemente anunció otra candidatura a la presidencia. Él, los miembros de su familia y la compañía también son demandados en una demanda civil separada presentada por el fiscal general de Nueva York, Tish James, quien busca prohibirles que administren un negocio o participen en transacciones de bienes raíces en Nueva York.

Una investigación más amplia del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump sigue abierta, aunque se estancó a principios de este año.

También enfrenta una investigación federal por su manejo de documentos clasificados que llevaron a una redada en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.