El ex multimillonario Sam Bankman-Fried fue declarado culpable de siete cargos de fraude y conspiración. Esto es lo que eso significa.
Cada cargo pertenece a un tipo específico de delito cometido contra un grupo específico de presuntas víctimas.
En este caso, hay cargos relacionados con presuntos delitos cometidos contra los clientes de FTX y otros relacionados con los prestamistas de la empresa hermana Alameda Research, además de un cargo de lavado de dinero que se refiere a un presunto encubrimiento.
Esto es lo que significan los siete cargos:
Delitos contra clientes de FTX: Cargos uno, dos y seis
Primer cargo: fraude electrónico a clientes de FTX
El fraude electrónico es una especie de nombre que suena arcano para cuando alguien utiliza comunicaciones electrónicas (correo electrónico, mensajes de texto, tweets) para promover un acto delictivo. El gobierno dice que Bankman-Fried participó consciente y deliberadamente en un plan para robar a los clientes.
Fraude es un término amplio pero en general se refiere a un plan para privar a otra persona de dinero o propiedad a través de medios falsos o engañosos.
Segundo cargo: conspiración para cometer fraude electrónico a clientes de FTX
Esto es lo mismo que lo anterior, pero involucra al menos a otra persona como co-conspirador. En este caso, tres de los testigos que cooperaron con el gobierno se declararon culpables de ser cómplices de SBF con la esperanza de obtener una sentencia más leve.
Sexto cargo: conspiración para cometer fraude de productos básicos a clientes de FTX
Este recuento se refiere a participar conscientemente en un plan que involucra la venta de materias primas (o swaps de criptomonedas) bajo el ámbito del regulador de derivados de EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas o CFTC.
En este caso, las criptomonedas como bitcoin y ethereum se tratan como productos sujetos a la supervisión de la CFTC.
Fraude contra prestamistas: cargos tres, cuatro y cinco
Cargos tres y cuatro: fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas de Alameda Research
Estos son similares a los cargos uno y dos (fraude contra clientes), pero se refieren a las empresas que otorgaron préstamos a Alameda.
Quinto cargo: conspiración para cometer fraude de valores contra inversores en FTX
Este cargo se refiere a un plan para defraudar o hacer declaraciones falsas sobre un valor. En este caso, el valor son acciones de FTX. (Aunque no es una empresa que cotiza en bolsa, FTX obtuvo capital vendiendo acciones de la empresa a inversores).
El gobierno sostiene que Bankman-Fred mintió a los inversores sobre los vínculos financieros entre FTX y Alameda.
Cargo Siete: Conspiración para cometer lavado de dinero
El lavado de dinero, en términos generales, consiste en ocultar el origen del dinero obtenido de actividades ilícitas, como la malversación de fondos o los juegos de azar.
