Zhao de Binance se declarará culpable y dimitirá para resolver la investigación sobre finanzas ilícitas de EE. UU.
(1/2)Zhao Changpeng, fundador y director ejecutivo de Binance, habla durante un evento en Atenas, Grecia, el 25 de noviembre de 2022. REUTERS/Costas Baltas/Foto de archivo Acquire Licensing Rights
NUEVA YORK, 21 nov (Reuters) – El jefe de Binance, Changpeng Zhao, dimitirá y se declarará culpable de violar las leyes criminales de Estados Unidos contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo de 4.000 millones de dólares que resuelve una investigación de años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, dijeron los fiscales. el martes.
El acuerdo con el Departamento de Justicia, detallado en documentos judiciales, es parte de un gran acuerdo entre la empresa y otras agencias estadounidenses, incluida la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento del Tesoro, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
El acuerdo resolverá cargos penales por realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, conspiración y violación de las regulaciones de sanciones, según el documento.
La compañía pagará 1.810 millones de dólares en un plazo de 15 meses y una confiscación adicional de 2.510 millones de dólares como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, dijeron los fiscales. Zhao pagará personalmente 50 millones de dólares.
El acuerdo de culpabilidad de Zhao también le impide involucrarse con Binance. Su audiencia de declaración de culpabilidad estaba programada para las 10:45 am, hora del Pacífico (1:45 pm ET) en Seattle.
El ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, también será acusado como parte del acuerdo, dijo una fuente, y agregó que Binance también deberá remediar sus fallas.
Los abogados de Zhao y Binance, así como un portavoz de la empresa, no respondieron a las llamadas para hacer comentarios. Ni Lim ni sus abogados respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Binance ha estado bajo el escrutinio del Departamento de Justicia desde al menos 2018, informó Reuters el año pasado, solo uno de una serie de dolores de cabeza legales que enfrenta en los Estados Unidos.
Los fiscales federales de la agencia pidieron a la empresa en diciembre de 2020 que proporcionara registros internos sobre sus esfuerzos contra el lavado de dinero, junto con comunicaciones que involucraran a Zhao, quien fundó la empresa en 2017.
En marzo, la CFTC presentó cargos civiles contra Binance, alegando que no implementó un programa eficaz contra el lavado de dinero para detectar y prevenir la financiación del terrorismo.
Internamente, los funcionarios y empleados de Binance reconocieron que la plataforma facilitó «actividades potencialmente ilegales», alegó la CFTC.
En febrero de 2019, el ex director de cumplimiento de Binance, Lim, recibió información sobre transacciones del grupo militante palestino Hamas en Binance, escribió la CFTC.
Lim, un singapurense, «explicó a un colega que los terroristas normalmente envían ‘pequeñas sumas’ ya que ‘grandes sumas constituyen lavado de dinero'», dijo la CFTC en su demanda de marzo.
Zhao, un multimillonario que nació en China y se mudó a Canadá a la edad de 12 años, dijo que la «queja de la CFTC parece contener una relación incompleta de los hechos, y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas».
Información de Chris Prentice y Jonathan Stempel en Nueva York y David Lawder en Washington; Información adicional de Tom Wilson y Elizabeth Howcroft en Londres; Edición de Michelle Price y Lisa Shumaker
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